제시 파웰: 네. 바로 여기 있습니다. 맞아요... 풀 리퀘스트 환영합니다. 하지만 규정 준수 요건을 충족하고 불이행 처벌을 피하는 것 외에도 암호화폐 거래소에서 강력한 KYC 조치를 구현하는 이점은 무엇일까요? 반면에 위험이 낮은 고객(예: 수년간 거래소의 고객으로 소액 거래를 수행해 온 개인)은 더 간단한 AML/CFT 조치를 받을 수 있습니다. 평가 결과 고객이 고위험 고객인 경우 암호화폐 거래소는 위험이 낮은 고객을 위한 간단한 조치 대신 더 집중적인 규정 준수 조치를 적용해야 합니다. 위험 기반 규정 준수를 위해서는 회사가 개별 고객에 대한 위험 평가를 수행한 다음 비례적인 AML/CFT 대응을 구현해야 합니다. 기존의 KYC 프로세스는 다양한 실사 조치와 특정 회사가 제공하는 서비스에 고객이 참여함에 따라 지속적인 검토 및 모니터링으로 구성됩니다. 고위험 고객(국가 정치인이나 고위 공무원 등)을 평가할 때 회사는 강화된 실사 조사(EDD), 재산 출처 조사, 부정적인 뉴스 검색을 포함한 보다 집중적인 AML/CFT 조치를 사용해야 합니다.

강력한 KYC 조치가 없다면 고객은 해당 서비스를 사용하는 데 있어 안전하거나 편안함을 느끼지 못할 수 있으며, 바이낸스사용팁 은행과 같은 다른 금융 기관은 자신의 평판을 위험에 빠뜨리고 싶어하지 않을 것입니다. 위험 기반 준수를 통해 암호화폐 거래소는 AML/CFT 리소스를 보다 효율적으로 배치하는 동시에 가능한 한 부정적인 경험으로부터 고객을 보호할 수 있습니다. 금융 활동 태스크 포스(FATF) 권장 사항에 따라 암호화폐 거래소는 KYC 준수에 대한 위험 기반 접근 방식을 채택해야 합니다. 재빨리, 그 주변 팀은 "좋아요, 돈을 버는 방법을 찾아보죠"라고 말했고, 우리는 교육 및 컨설팅 접근 방식을 취했습니다. 반면에, 새로운 투자자는 암호화폐를 사거나 팔기 위한 몇 가지 옵션만 있는 간단한 거래 인터페이스가 부족하기 때문에 다소 혼란스러울 수 있습니다. KYC는 암호화폐 세계의 중요한 부분이며 모든 거래소에서 안전하고 보안이 유지되는 거래 환경을 보장하기 위해 수행해야 합니다. KYC는 암호화폐 거래를 위한 안전하고 보안이 유지되는 환경을 만드는 데 중요한 단계입니다. 무어는 "그 중 많은 부분이 거래소를 압도하는 거래량으로 인해 Mt. Gox 거래소가 일시적으로 폐쇄된 데 기인할 수 있습니다."라고 말했습니다.

피해자의 "도살" 또는 "학살"은 자산이나 자금이 도난당할 때 발생합니다. 콜드 월렛이라고도 하는 하드웨어 암호화폐 지갑은 비트코인과 디지털 자산을 저장하는 물리적 장치로 인터넷에 연결되어 있지 않습니다. 게다가 비트코인의 변동성으로 인해 계산 단위나 가치 저장소로 적합하지 않습니다. 한 위대한 인물은 "모든 달걀을 한 바구니에 담지 말라"고 말하면서 다양하고 광범위한 소득 수단을 유지하는 것의 중요성을 강조했습니다. 자금에 대한 제한된 통제: 브로커를 통해 암호화폐 자산을 보관한다는 것은 일반적으로 암호화폐에 액세스하여 온라인에서 사용하거나 분산형 금융 프로토콜에 배포할 수 없다는 것을 의미합니다. 자금 회수: mexc신규상장코인 청산인은 벨리즈에 본사를 둔 브로커 FXChoice가 보유한 BTC를 매각하여 1,281BTC(약 R10억 5천만)를 성공적으로 회수했습니다. CryptoTrader는 지금까지 살펴본 다른 비트코인 ​​봇 제공업체와는 다소 다릅니다. 그 차이점은 무엇보다도 클라우드에서 작동한다는 것입니다.

지갑의 기본 기능에는 추가 수수료가 없지만, 법정 통화로 암호화폐를 구매하는 경우 일정 금액인 2% 수수료(최소 10달러)를 지불해야 합니다. 이를 위해 풀에 1 ETH를 추가하고 1 BTC를 인출하여 그 과정에서 거래 수수료를 지불합니다. 유동성 공급자(LP)는 풀에 자산을 추가하고 LP 토큰을 받는데, 이는 해당 풀의 가치에 대한 소유권 주장이며 나중에 풀의 자산으로 상환할 수 있습니다. 유동성 풀은 기본적으로 풀의 자산 거래 가격을 지시하는 수학적 공식인 자동화된 시장 제작자(AMM)에 의해 구동됩니다. 분산형 거래소(DEX)는 사용자에게 신뢰할 수 없고 허가가 필요 없으며 보관이 필요 없는 거래를 제공할 수 있는 능력으로 인해 DeFi의 특징이 되었으며, 이를 작동시키는 두 가지 메커니즘, 즉 유동성 풀과 자동화된 시장 제작자(AMM)에 대해 살펴보겠습니다. 암호화폐 거래소는 사용자가 비트코인, 이더리움, 테더와 같은 암호화폐를 사고 팔 수 있는 디지털 마켓플레이스입니다. 증폭된 손실: mexc거래소인증방법 시장이 귀하의 포지션에 반대되는 움직임을 보이면 손실도 증폭되어 초기 자금을 완전히 소모할 수 있습니다. 유동성 부트스트래핑: 바이낸스고객센터 새로운 풀의 경우 초기 유동성을 유치하는 것이 어려울 수 있습니다.